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AUMMIT资金托管公司存在风险90%用户无法追回资产

2018-12-08 06:14:26 本站

  近日,Punisher安全团队通过用户反馈,AUMMIT资金托管公司存在交易风险(官网:)。为帮助用户追回损失,我们及时对AUMMIT资金托管公司进行调查取证。发现AUMMIT资金托管公司借用英国韦德金融集团,实行诈骗行为。

  为了提醒广大币圈的投资者,Punisher团队对此次事件进行披露解析,并将其作为威胁情报提供给dvp。

  在对AUMMIT资金托管公司进行背景调查发现,该公司宣称,其前身是英国外汇企业Westfield Financial Solutions(韦德金融)。通过对韦德金融进一步查找,发现其官网明确指出,AUMMIT资金托管公司套用韦德国际的品牌做虚假业务。

  通过对该服务器和相关证书进行调查取证发现,该服务器在美国,证书的注册信息均为虚假信息。

  我们在跟受害者交流发现,AUMMIT资金托管公司的交易模式有两种,一种是投资虚拟货币,比如:BTC、ETH、LTC、EOS、BCH;另外一种则是资金定投。

  它的收益方式一共有三种:第一种,投资虚拟货币,也就是活期投资;第二种,定期投资,每日分红;第三种,直推入金(存在三级以上的层级关系,即:团队领导人推广),最早入伍,发展的下线越多,获得的奖励也就也多,这也是该平台不断扩大自己规模的主要手段。

  这里,我们发现了一种很有意思的情况,虚拟货币的投资永远只有利润,但没有亏损,这与真实的虚拟货币交易背道而驰,尤其是现在市场大盘走向低迷,被大家成为币圈的熊市。Punisher安全团队通过深入调查发现,该交易所活期投资收益的利率,其实已经在代码上被设定好。该交易所币价走势虽然跟真实的币圈走势相同,但虚拟货币的转入利率和提现利率都已经被设置,真实的交易价格跟虚拟货币的走势毫无关系。

  为了进一步取证,我们通过用户邀请码,注册了该平台,这里Punisher团队用《计算机网络》基础知识获取了webshell权限。

  为了进一步取证,获得更多信息,帮助受害者挽回损失。我们获取到数据库以及管理员的后台密码,成功登录到网站后台。

  我们发现,该平台注册用户达2282人。AUMMIT资金托管公司以团队的形式不断发展下线,发展的下线人数越多,获得的奖励也就越多。据网络树显示,AUMMIT资金托管公司的团队创建者是Anndye,其直属下属是杨某和蒋某丽,根据分工不同,杨某接发展下线万。每天上级领导者都会获得一定的佣金奖励,通过这种短期收益,短时间内,获取更多用户的诈骗手段,在当今社会屡见不鲜。

  Punisher安全团队通过网站后台,获取到用户的邮箱、姓名等信息,如:Anndye的邮箱:56***,杨某的邮箱:936***。对获取到的信息进行整理,将团队主要成员的邮箱信息进行社工分析,有些属于QQ邮箱。Punisher团队将对用户进行新一步深入的了解,Punisher团队配合监管单位对AUMMIT资金托管公司进行取证分析。

  Punisher安全团队根据后台财务报表显示发现,该平台用户充值金额达855178.626$(人民币约5900732.5194),95059.982$(人民币约655913.8758)然后,用户提现只有11%左右,这个说明,AUMMIT资金托管公司诈骗用户金额达530多万。

  据不完全统计,从2018.10.10日起,该交易所对用户提现,都已经不在理踩。截至2018.10.28日,共计796笔交易被搁置,约500多万的用户资产无法提现。

  从2018.9.14日开始,该平台资金提现通过率就降低很多,从最初的第一笔交易到9月14日,只有短短1个多月而已。也就是说,该平台在短短一个多月的时间内,已经计划跑路。

  然而,该平台每日的返利只是迷惑用户的障眼法,虽然平台已经跑路,但每天用户的收益,仍然会定时计算出来,发放给用户,相当于给用户开了一张空头支票。

  并且,AUMMIT资金托管公司通过提前设定好的利率,达到返利的效果。这里,利率的设置分为两种:第一种,层级利率,它的作用是发展下线,分级给予相应的回报;第二种,托管利率,托管利率的作用,让虚拟货币的回报金额,按照设定好的比例进行发放。这也是为何虚拟货币的走势在这家交易所形如虚设的原因。

  AUMMIT资金托管公司通过系统钱包设定,操纵资金交易。Pubisher安全团队深入调查发现,AUMMIT资金托管公司虚拟货币的转入汇率总是比提现汇率低,也就是说,该交易所的资金交易,永远亏损。该手法,是很多非法交易所常采用的手段之一。

  在对比特币追踪过程中,我们发现,比特币官方钱包地址在2018.8.7日已经将比特币全部转出,ETH的钱包地址全部转出时间为2018.8.30日。在对ETH钱包地址跟踪过程中,我们发现地址:0x4Ce9f39d3a0426d8d1F2Ad4FCfF0B92e86b9B914,存在重大洗钱嫌疑。

  Punisher安全团队为警惕币圈各投资者,特此对AUMMIT资金托管公司资金交易模式进行披露。AUMMIT资金托管公司并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念、伪装成英国韦德金融集团行非法集资、传销、诈骗之实,希望广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识。

  由于当前对比特币等虚拟货币的法律定位不够清晰,对虚拟货币交易等违法行为的法律制裁和惩戒机制尚未健全,违法成本过低,导致很多人甘愿冒险。对于普通投资者而言,也存在投诉维权无门、法院及仲裁受理难等现实问题。加之,虚拟货币具有匿名性,一开始就与地下经济、非法交易或灰色交易有关系,嫁接在虚拟货币市场中的洗钱、偷漏税和绕开资本管制等违法违规行为也较为繁多。

  总体而言,当前虚拟货币市场具有高风险、全球泛滥和相互传染的特征,就中国而言,不管从市场规模,还是从参与程度看,风险均处于高位。因此,针对当前的虚拟货币市场风险问题,中国的监管机构必须走在全球前列,不能有任何怠慢。

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